会议信息 - 第十一届董事会第十二次会议于2025年8月22日召开，11位董事全部参加[2] 业绩与分配 - 审议通过公司2025年半年度报告全文及摘要[3] - 2025年中期利润分配以966,785,693股为基数，每10股派现金红利1元含税[5] 人事与机构 - 调整董事会专门委员会成员[3] - 续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，议案需提交股东会审议[6] - 拟聘任刘进军、陈晓琳为联席公司秘书，荣斌、陈晓琳为授权代表[7] - 确认H股发行上市后董事角色[9] 公司治理 - 制定及修订部分公司治理制度，多项议案表决多为全票通过[11][12][13][14] - 部分制度议案需提交股东会审议，通过后于H股上市日生效[13][14] 后续安排 - 审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案，将于9月15日召开[15] - 同意公司在香港进行非香港公司注册，授权刘进军、陈晓琳处理[10]