独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[5] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[7] 独立董事提名与选举 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[10] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[13] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[13] - 满六年连续任职后36个月内不得被提名[13] 独立董事履职与补选 - 不符合规定应立即停止履职并辞去职务，公司60日内补选[13] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士应继续履职，公司60日内补选[14] 独立董事选聘 - 公司可从独立董事信息库中选聘[17] 独立董事履职规范 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[18] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[21] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[23] 审议事项要求 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[19] - 财务会计报告等经审计委员会全体成员过半数同意提交董事会审议[20] 专门委员会职责 - 提名委员会拟定选择标准和程序并提建议[21] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策并提建议[22] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[19] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[19] 会议记录与资料保存 - 董事会等按规定制作会议记录，独立董事签字确认[23] - 工作记录及会议资料至少保存十年[24][27] 与中小股东沟通 - 公司健全沟通机制，独立董事可核实投资者问题[24] 述职报告 - 独立董事向年度股东会提交述职报告并披露[24] 公司支持保障 - 公司为独立董事提供工作条件和人员支持，保障知情权[26] - 及时发董事会会议通知，按规定提供资料[27] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[27] - 履职遇阻碍可报告[27][28] - 公司承担聘请专业机构及行权费用[28] - 公司可建责任保险制度，给予津贴并披露[30] 股东定义 - 主要股东指持股超5%或有重大影响股东，中小股东指持股未达5%且非董高人员[32]