本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 8 月 25 日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订并制 定公司内部治理制度的议案》，具体情况如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 为衔接并落实《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），根 据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等相关法律法规、规范性文件的要求，公司结合自身实际经营管 理情况，拟对《公司章程》的部分条款进行如下修订： （一）公司将不再设置监事会，删除"监事""监事会"相关描述，监事会 的职权由董事会审计委员会行使； （二）《公司章程》全文统一将"股东大会"表述改为"股东会"； 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-051 亿晶光电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定 公司内部治理制度的公告 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | - ...