| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2025 年 8 月 25 日以现场表决方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以 专人递送、传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长喻自文 先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体监事 及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 董事会认为：公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的 ...