战略委员会规则修订 - 2025年8月22日公司召开会议审议通过修订《战略委员会议事规则》议案[2] 战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[7] - 委员由二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[7] 会议通知与举行 - 会议召开前3日发通知，全体委员一致同意可免通知期限[12] - 快捷通知2日内无书面异议视为收到通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] 决议与表决 - 所作决议经全体委员过半数通过有效[16] - 定期和临时会议举手表决，通讯决议签字表决[18] 记录与档案 - 会议记录由董事会办公室工作人员负责[20] - 会议档案由董事会秘书保存超十年[21] 规则执行与生效 - 未尽事宜依相关规定执行，相悖时按后者执行并修订[23] - “以上”含本数，规则自审议通过生效，由董事会解释修订[23]