制度审议 - 2025年8月22日公司第四届董事会第七次会议审议通过修订董事会秘书工作制度议案，8票同意[2] 董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[5] 履职与离职规定 - 董事会秘书辞职报告送达生效，未完成工作移交等完成且披露后生效[14] - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[14] 职责权限 - 负责股东会通知、信息披露事务，对临时报告真实性担责[9][10][17] - 有权了解财务经营情况，受妨碍可向交易所报告[11] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释修订[21][22]