董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事和1名职工代表董事[4] - 董事任期3年，可连选连任[5] 提名与选举 - 单独或合计持股1%以上股东可提名非独立董事和独立董事候选人[5] - 特定情况采用累积投票制[5] 交易与担保 - 七种情况交易应提交董事会审议[8] - 公司提供担保须2/3以上董事同意[9] - 公司提供财务资助一般需2/3以上董事同意，部分情况可免[9] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[10] - 重大事项经党委讨论后董事会决定[10] - 特定情形董事长10日内召集临时会议[11] 会议通知 - 董事会秘书提前10日和5日发书面通知，紧急可口头[13] - 定期会议变更通知提前3日发出，不足需顺延或获认可[13] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席[14] - 1名董事不超2名委托，不得委托已接受2名委托董事[16] - 董事连续2次未出席且不委托，董事会建议撤换[16] 会议表决 - 董事会表决一人一票，书面记名投票[19] - 提案通过需超全体董事半数赞成[21] - 董事回避时无关联董事过半数出席，不足3人提交股东会[22] - 情况不明会议暂缓表决[23] 责任与记录 - 违法决议参与董事赔偿，表明异议可免责[23] - 会议记录含多方面内容[23] - 与会董事签字确认记录和决议[24] 决议执行与档案 - 董事长督促决议落实并通报情况[26] - 会议档案保存10年以上[26] 信息披露与保密 - 秘书按规定办理决议公告，披露前保密[28] - 保密内容相关人员保密，违者追责[28] 规则说明 - 规则“以上”含本数，“过”“以下”不含[30] - 规则经股东会通过生效，原规则废止[30]