湖北三峡旅游集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）为强化 董事会决策功能，建立健全公司内部控制制度，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规及《湖北三峡旅游集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湖北三峡旅游集团股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会设立审计与风险管理委 员会，并制定本工作细则。 第二条 审计与风险管理委员会是董事会下设的专门工作机构，负责 审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计与风险管理委员会的人员组成、会议的召开程序、表决 方式等必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本议 事规则的规定。 第二章 人员组成 第四条 审计与风险管 ...