（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工 作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律法规及《湖北三峡旅游集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一人。董事会秘书为公司高级管理人 员，对公司和董事会负有忠实和勤勉义务。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人， 履行法定报告义务，负责以公司董事会名义组织协调和管理公司信息 披露、公司治理、股权管理及其它相关职责范围内的事务，配合证券 监管部门对公司的检查和调查，协调落实各项监管要求。 第二章 任职资格 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 湖北三峡旅游集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责 ...