董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[4] 会议召开 - 每年上下半年度至少各开一次定期会议[7] - 8种情形下应召开临时会议[8] - 董事长10日内召集会议[15] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[10] - 定期会议变更通知需提前3日发出[19] 会议举行 - 需过半数董事出席[11] - 一名董事不超2名委托[12] - 以现场召开为原则[13] 会议表决 - 一人一票，表决意向分三种[17] - 关联表决有特殊规定[18] - 提案通过有票数要求[18][19] 决议相关 - 后形成决议为准[19] - 未通过提案一个月内不再审议[20] - 可要求暂缓表决，缓议不超两次[20] 记录与公告 - 记录含多内容[22] - 与会人员签字，可书面说明意见[22] - 秘书办理公告，公告前保密[24] 档案保存 - 会议档案由秘书永久保存[24]