公司治理结构调整 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 拟免去席中豪等监事职务，职工监事待职代会程序后不再担任[1] 公司章程修订 - 第一条增加维护职工合法权益表述[3] - 第八条规定董事长辞任视为同时辞去法定代表人，30日内确定新法定代表人[3] - 新增第九条明确法定代表人相关民事活动法律后果及责任承担[3] - 第十条规定股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[3] - 第十一条规定章程对公司、股东、董事和高级管理人员有法律约束力[3] - 第十二条明确高级管理人员范围[3] - 新增第十三条规定公司设立共产党组织并开展活动，提供必要条件[3] 股份相关规定 - 公司股份总数为1,032,025,457股，均为普通股[10] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[11] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事2/3以上通过[11] - 董事、高级管理人员等任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%[17] - 董事、高级管理人员等所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[17] - 董事、高级管理人员等离职后半年内不得转让所持本公司股份[17] - 持有本公司股份5%以上股东等6个月内买卖所得收益归公司所有[17] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[23] - 股东对股东会、董事会决议违规可请求法院认定无效或撤销[23][24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东特定情形可请求相关部门诉讼[8] - 股东滥用权利致公司或股东损失应担责，滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益需承担连带责任[9] - 控股股东和实际控制人应依法行使权利，不得滥用控制权等[9] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[10] 担保与重大事项决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[11] - 公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须经股东大会审议[12] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保须经股东大会审议[12] - 连续12个月内累计担保金额超公司最近一期经审计总资产30%担保须经股东大会审议[12] - 为资产负债率超70%担保对象提供担保须经股东大会审议[12] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%担保须经股东大会审议[12] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 多种情形下公司需在规定时间内召开临时股东会[12] - 董事会收到相关提议或请求需在规定时间内反馈[12][13][14] - 股东大会通知、投票、决议等有详细规定[15][16][19] 董事相关规定 - 董事任期三年可连选连任，兼任高级管理人员等董事总计不得超公司董事总数1/2[23][24] - 董事辞任、解任等有相关规定和程序[25][26] - 董事会行使多项职权，下设四个专门委员会[26][27] 利润分配与财务报告 - 公司需在规定时间内报送并披露年度和中期报告[38] - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[38] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前公司注册资本25%[39] - 公司利润分配方案需经多层审议，不进行现金分红需专项说明[39] 制度修订与制定 - 修订、制定部分治理制度促进规范运作和优化治理体系[46] - 《股东会议事规则》等多项制度修订需提交股东大会审议[46] - 《审计委员会年报工作规程》废止，《监事会议事规则》废止并需审议[46] - 《董事、高级管理人员离职管理制度》为新制定制度[47]