内部审计制度 - 公司于2025年8月制定内部审计制度[1] - 审计部对董事会负责，接受其监督和业务指导[4] - 每季度向审计委员会报告一次工作，每年提交一次内部审计报告[7] - 实施审计前三天送达内部审计通知书[12] - 审计档案保管期限为10年[12] 审计权责 - 有权参加公司重要事项会议及参与可行性论证或事前审计[9] - 可对被审计单位人员提奖励建议[14] - 可对特定违规单位和个人提处罚建议[14] - 对特定违规内审人员按情节轻重处罚[15] 制度实施 - 制度自董事会通过之日起实施，由董事会负责解释和修订[17]