江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第十一 届董事会第二次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并 修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》。现将相关情况 公告如下： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的情况 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-046 江苏永鼎股份有限公司关于 取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司部分 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）取消监事会的情况 为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理和规范运作水平，根据 最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和 监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，同时公司《监事会议事规则》 相应废止。 该议案尚 ...