股份相关 - 公司已发行股份数为189,702,126股，均为普通股[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[6] 股东权益与限制 - 股东对股东会、董事会决议召集程序、表决方式或内容有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关机构对违规人员提起诉讼[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[13] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[18] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[18] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[22] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[28] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过，股东会特别决议同样需出席股东所持表决权2/3以上通过[28] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需以特别决议通过[29] 人员任职与职责 - 董事任期三年，届满可连选连任[40] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[46] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[67] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数且会计专业人士担任召集人[63] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序并向董事会提建议[64] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策并提建议[65] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[70] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[70] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[73] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本，均需自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[76][77] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[79] - 公司因特定情形解散，清算义务人应在15日内成立清算组清算[79] 章程相关 - 2025年8月22日公司召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 股东会决议通过的章程修改事项，涉及审批的须报主管机关批准，涉及公司登记事项的依法办理变更登记[82] - 本章程自公司股东会审议通过之日起生效[83]