董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬 和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司治理准则》《山东赛托生物科技股份有限公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据公司章程设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬标准和考核办法，并进行考 核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指公司的董事长、副董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数并 担任主任委员。 山东赛托生物科技股份有限公司 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并经董事会选举产生；薪酬与考核委员会设主任委员一名， 由独立董事委员担任，负责主持委员会工 ...