股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月2日15时在深圳湾创新科技中心T1栋3楼召开[10] - 出席会议的股东（或股东代表）需提前20分钟签到[4] - 会议议程含宣布开始、审议议案、股东发言、投票表决等[10][12] - 现场会议表决采用记名投票，一股一票[6] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长卢国建[10] 制度修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，修订《公司章程》[13] - 拟修订25项公司治理制度，10项提交股东大会审议[16][17] - 拟修订11项内部治理制度，3项提交股东大会审议[65] - 修订制度经审议通过后于发行并上市之日起生效[66] H股发行 - 拟发行H股并在香港联交所主板上市[20] - 拟发行H股每股面值1元，股数不超发行后总股本15%（超额配售权行使前）[24][25] - 可授予整体协调人不超发行H股数15%的超额配售权[26] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[24] - 发行在全球范围进行，对象包括境外机构投资者等[26] - 香港公开发售与国际配售设“回拨”机制[26] - 发行并上市后转为境外募集股份有限公司，两地上市[31] - 募集资金用于提升研发能力、战略投资与收购等[34] - 发行并上市相关决议有效期18个月[38] 授权事项 - 提请授权调整募集资金用途，以H股招股书最终版为准[34] - 提请授权办理发行并上市所有事项，含确定发行规模等[41] - 授权起草、修改、签署发行并上市有关文件及协议[42] - 授权董事会处理发行并上市文件签署、递交等事务，期限18个月[48][52] - 提请授权调整《公司章程（草案）》及其附件并办理变更等事宜[60] 人员相关 - 董事会提名周志荣为第四届董事会独立董事候选人[71] - 发行后执行董事6人，独立非执行董事4人[74] 其他 - 拟购买董事等相关责任人员的责任保险[77] - 拟聘请天健国际会计师事务所有限公司为H股发行并上市审计机构[79]