证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2025-031 中微半导体（深圳）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次 会议的会议通知和材料已于2025年8月19日分别以专人送达、电子邮件或传真等 方式发出。本次会议由董事长杨勇先生主持，应当和实际出席董事均为5人， 公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合法律法规和《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）逐项审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规 则的议案》 基于相关法律法规、政策规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委 员会承接法律法规规定的监事会职权，《中微半导体（深圳）股份有限公司监 事会议事规则》同步废止。此外，根据《上市公司章程指引》《上海证券交易 所科创 ...