证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-050 通化东宝药业股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"通化东宝"）第十一届 董事会第十六次会议，于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日，以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应 参加会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议由董事长李佳鸿先生主持，监 事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。会议审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》； 冷春生先生因工作安排调整，辞去公司总经理职务，聘任李佳鸿先生为公司 总经理。 任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。 具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在中国证券报、上海证券报及上海 ...