证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-029 金正大生态工程集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2025年8月22日15时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届董事会第十二次会议。会议 通知及会议资料于2025年8月11日以电子邮件或直接送达方式通知全体董事、监 事及高级管理人员。会议应到董事7名，实到7名。董事万鹏、李新柱现场出席了 本次会议，董事长李玉晓、独立董事陈国福、王学斌、王伟、葛夫连以通讯方式 参加了本次会议，公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事 长李玉晓先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式，形成如下 决议： 1、审议通过《2025年半年度报告》全文及其摘要。 表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经董事会审计委员会审议 ...