董事会构成与权限 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人[4] - 6种交易情况之一由董事会决定，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[8] - 应由董事会审批的对外担保等，须经出席董事会的2/3以上董事审议同意并作出决议[9] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上等由董事会决定[9] 会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[11] - 6种情形下，董事长应在十日以内召开临时董事会会议[11] - 董事长自接到书面提议后10日内，召集和主持董事会会议[12] - 定期会议提前十日发通知，临时会议提前五日发通知，紧急情况可随时发[14] 会议通知与决议 - 董事会会议通知变更需提前三日发书面通知，不足三日需顺延或获认可[15] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[19] - 一名董事不得接受超两名董事委托，也不得委托已接受两名委托的董事[19] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，除特殊规定外[23] 其他事项 - 董事会会议记录保管期限为10年[25] - 当法律等修改时，董事会应及时修订本规则[28][29] - 修改后的议事规则经股东会批准后生效[29] - 本规则由董事会解释[29]