会议召集 - 公司定期或不定期召开独立董事专门会议，由过半数独立董事推举一人召集主持[4] - 会议召开前三日发材料及通知，紧急情况除外[4] 审议表决 - 行使特定特别职权需经专门会议审议且全体独立董事过半数同意[7] - 表决实行一人一票，非独立董事列席无表决权[15] 决议生效 - 会议决议经全体独立董事签字后生效[10] 会议记录 - 会议应有书面记录，出席人员需签名[10] 制度实行 - 本制度自股东会审议通过之日起实行，修订亦同[14]