上海益民商业集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海益民商业集团股份有限公司（"公司"） 公司治理结构，明确董事会秘书职责和权限，保证董事会秘书依法行 使职权、履行职责， 加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书 管理办法》 （"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件，以及《上 海益民商业集团股份有限公司章程》（"公司章程"）的相关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责， 应忠实、勤勉地履行职责。 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、公 司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 第三条 董事会秘书是公司与中国证监会、上海证券交易所之间 的指定联络人。 第四条 公司设立董事会秘书履行职责的日常工作机构，由董事 会秘书负责管理。 第二章 任职资格 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具 ...