发行相关 - 公司拟按8.70元/股向厦门建熙发行不超42,040,200股A股，预计募资不超36,574.97万元[5] - 2025年6 - 8月，公司董事会、监事会、股东大会及财政局通过本次发行相关议案，尚需深交所审核和证监会注册[15][17][19][20] - 本次发行定价基准日为6月26日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[31][44] - 厦门建熙所认购股份18个月内不得转让，发行后将成控股股东，王立成成实际控制人[45][73] 业绩情况 - 2022年控股子公司多计提坏账准备，少确认归母净利润183.56万元，占比1.02%[37] - 2023年控股子公司少计提坏账准备，多确认归母净利润152.48万元，占比36.69%[37] - 2023年业绩预告与实际差异大，预计归母净利润750 - 1100万元，实际415.64万元；预计扣非后 - 130 - - 250万元，实际 - 621.41万元[37] 股权结构 - 截至2025年3月31日，历控帝森持股14,031,261股，占比10.01%；吴君晔持股12,778,864股，占比9.12%等[66] - 本次发行后，厦门建熙持股占比23.08%，历控帝森持股降至7.70%，合计控制14.72%表决权[48][72][73] 公司运营 - 截至2025年3月31日，发行人控股子公司23家，参股公司/投资企业7家，分支机构69家[102][103][104] - 截至法律意见书出具日，发行人及其控股子公司拥有6处房产、118处租赁房屋[105][106] - 报告期内，公司主营业务未变，以工程监理为核心提供服务[80][81] 合规情况 - 公司2023年度因未及时履行审议及披露程序受广东证监局和深交所警示[89] - 公司及其控股子公司报告期内税务、环保、产品质量技术监督无严重行政处罚[135][139] - 截至2025年3月31日，公司及其控股子公司无重大诉讼、仲裁及重大侵权之债[118][149]