审计委员会构成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 成员由董事长等提名[4] 审计委员会会议 - 每年至少开一次与外部审计单独沟通会[10] - 每季度至少开会并向董事会报告一次[20] - 定期会提前十天、临时会提前三天通知[25] - 2/3以上成员出席方可举行[28] 审计委员会职责 - 督导内审至少半年检查特定事项一次[10] - 意见过半数通过提交董事会审议[12] - 向董事会提意见须全体成员过半数通过[29] 信息披露 - 披露人员构成、背景、经历及变动[26] - 披露年度履职情况[26] - 履职问题触及标准及时披露整改[26] - 意见未采纳披露并说明理由[26] - 按规定披露专项意见[28] 规则执行 - 议事规则经董事会审议通过执行及修改[32]