战略、投资与可持续发展（ESG）委员会 - 成员由三至五名董事组成，至少含一名独立董事[5] - 委员由董事长等提名[5] - 独立董事比例不符应六十日内补选[6] - 会议召开前三日通知，紧急情况除外[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存不少于10年[14] 审计委员会 - 成员由三至五名非高管董事组成，独立董事过半数且至少一名专业会计人士[21] - 召集人由独立董事且会计专业人士担任，选举后报董事会批准[21] - 独立董事比例不符或缺会计专业人士六十日内补选[21] - 组织成员参加相关培训[21] - 每年至少开1次与外部审计机构单独沟通会议[25] - 每季度至少听一次内部审计部门报告，每年至少审阅一次报告[26] - 内部审计部门至少每半年检查特定事项并提交报告[27] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[34] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议成员过半数通过[34] - 相关事项全体成员过半数同意后提交董事会审议[32] - 审计工作组提供决策前期资料[31] - 会议召开前三日通知并提供资料，紧急无异议除外[34] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[35] - 成员在年报编制和披露中履职尽责并保密[38][39] - 会议记录保存不少于10年[36] 董事会绩效薪酬委员会 - 由3 - 5名董事组成，独立董事过半数[46] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[46] - 召集人由独立董事担任，选举后报董事会批准[46] - 独立董事比例不符六十日内补选[47] - 负责制定董事及高管考核标准等并提建议[44][49][50] - 董事薪酬政策报董事会同意后股东会审议，高管薪酬分配方案报董事会批准[50] - 工作组提供决策资料[52] - 三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[54] - 必要时可聘请中介机构，费用公司承担[54] - 会议记录保存不少于10年[55] 提名委员会 - 成员由3至5名董事组成，独立董事过半数[62] - 委员由董事长等提名[62] - 独立董事问题六十日内补选[62] - 会议召开前三日通知全体委员[70] - 三分之二以上委员出席方可举行[70] - 决议全体委员过半数通过[70] - 会议记录保存不少于10年[70] 其他 - 工作细则自董事会通过之日起生效[57][73] - 细则解释权归公司董事会[57][74]