会议与报告审议 - 2025年8月21日召开第二届董事会第十二次会议[2] - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要[3][4] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[5] 人员与机构聘任 - 续聘容诚会计师事务所担任2025年度报告审计及内控审计机构[6] - 聘任范玉军为公司总经理[7][8] - 提名范玉军为非独立董事候选人[9] 其他决议 - 同意范玉军第二届董事薪酬方案[10] - 调整董事会专门委员会委员[11][12] - 修订《公司章程》及其附件，废止《监事会议事规则》[13] - 决定2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会[15]