会议信息 - 董事会会议于2025年8月21日现场结合通讯召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《公司2025年半年度报告及摘要的议案》全票通过，无需股东会审议[5] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过，需股东会审议[6][8] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》下设33个子议案全票通过，部分需股东会审议[11][12] - 《2025年度经营团队绩效考核方案》通过，除独董外关联董事回避，需股东会审议[13] - 《关于调整公司组织架构的议案》全票通过，无需股东会审议[14] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》全票通过，无需股东会审议[15][16]