制度审议 - 2025年8月21日公司第三届董事会第十四次会议通过《董事会秘书工作制度》，表决5同意0反对0弃权[3] 秘书职责 - 需具备财务、管理、法律专业知识与经验及良好品德[8] - 负责信息披露、会议筹备、投资者关系等工作[10][11] 聘任解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[13] - 原任离职后三月内聘任，聘任或解聘需按规定公告和报告[13][14] - 特定情形下董事会1个月内终止聘任[15]