公司治理制度修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，废止《监事会议事规则》[2] - 拟修订《公司章程》部分条款，明确董事长为法定代表人等[10] - 拟修订和制定28项公司治理制度，10项需股东大会审议通过[5][6] 股份与股东权益 - 公司股份总数122,828.28万股，均为人民币普通股，面额股每股1元[11] - 为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[12] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%等[13] 股东分红与决策 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划，需股东大会审议[6] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资不超3亿元且不超净资产20%股票[32] 会议与决策程序 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[25] - 董事会每年度至少召开两次会议，临时会议提前5日通知[33][34] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，需三分之二以上成员出席[38] 人员任职与职责 - 董事会由九名董事组成，其中三名独立董事[31] - 设总经理1名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[39] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[37] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[40] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[40][41] - 每年现金分配利润不低于当年可供分配利润10%[42] 重大交易审议 - 与关联自然人成交超30万元、法人超300万元且占比达标的关联交易需审议[33] - 其他重大交易涉及资产总额占比10%以上等须董事会审议[33] 公司变更与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议[45] - 公司因多种原因可解散，应在15日内成立清算组[46][47]