董事会决议 - 审议通过《2025年半年度财务报告》等多项报告[2][3][4] - 同意续聘容诚会计师事务所，费用合计271万元[5] - 审议通过修订《公司章程》等议案[8] - 审议通过《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》[14] - 审议通过董事会换届选举相关议案[15][18] 人员信息 - 成为先生持有公司股份7700股，任董事长[28][29] - 王磊先生持有公司股份7800股[43] 其他 - 公司将于2025年9月16日召开2025年第四次临时股东大会[23] - 第十一届董事会独立董事津贴每位每年12.8万元（含税）[21]