决策制度 - 公司制定“三重一大”决策管理办法加强管理[2] - “三重一大”事项以会议形式集体决策，会前需调查研究、科学论证等[9] - “三重一大”决策一经作出应严格执行，特殊情况需重新决策[13] 决策主体及职责 - 党委在重大事项决策中履行决定或把关定向职责，负责落实党和中央决策部署、党建等决策[7][21] - 股东会是权力机构，负责利润分配等决策[7][23] - 董事会是经营决策主体，负责经营计划等决策[7][22] - 董事长负责部分股权项目等决策[23] - 总裁负责年度综合计划等决策[23] 决策流程 - 重大会计政策和估计变更影响超50%由股东会决策，未超由董事会决策[24] - 股权激励、员工持股等计划需经党委前置、董事会审议、股东会决策[24] - 子公司重大中长期激励计划等由总裁决策[24] - 聘用解聘会计师事务所等需经党委前置、董事会审议、股东会决策[24] 项目决策金额标准 - 单项投入500万元以上自建数字化项目按金额不同层级决策[26] - 200万元以上委托系统外单位科技项目按金额不同层级决策[26] - 单项投入300万元以上内部科技项目按金额不同层级决策[26] - 单项投入300万元以上实验室条件建设项目按金额不同层级决策[26] - 单项投入100万元以上管理咨询项目按金额不同层级决策[26] 担保决策标准 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后需特定决策[27] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后需特定决策[27] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%需特定决策[27] - 为资产负债率超70%的担保对象担保需特定决策[27] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需特定决策[27] 交易决策标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需特定决策[29] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需特定决策[29] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需特定决策[29] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需特定决策[29] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需特定决策[29] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需特定决策[29] - 公司与关联人发生金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需特定决策[29] - 公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需特定决策[29]