董事会构成 - 董事会由12名董事组成，含1名职工代表，设董事长1人[3] - 董事会成员中独立董事应占三分之一以上，且至少1名是会计专业人士[9] - 审计与风险管理委员会成员为5名，独立董事过半数[12] 会议召开 - 董事会每年至少召开4次会议[15] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、全体独立董事过半数提议时，应召开临时会议[22] - 董事长自接到提议后10日内召集并主持会议[24] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知，特殊情况董事长开临时会不受限[26] - 定期会议变更提前三日发通知，不足三日顺延或获认可；临时会议变更需事先获认可并记录[27] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[28] - 一名董事不得接受超两名董事委托，也不得委托已接受两名委托的董事[32] 决议通过 - 董事会决议须全体董事过半数通过，关联事项由无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会[42][43] 提案处理 - 提案未通过，条件未重大变化时，一个月内不再审议相同提案[45] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[46] 档案保存与规则生效 - 会议档案保存期限为十五年[52] - 规则由董事会制定报股东会批准后生效，修改亦同，由董事会解释[53][55]