提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数[5] - 成员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，由董事会选举产生[5] 提名委员会会议 - 会议召开前3天通知全体成员，特殊情况经同意可豁免[16] - 会议应由2/3以上成员出席方可举行，决议须全体成员过半数通过[18] 会议记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不低于十年[21]