战略委员会细则修订 - 公司于2025年8月修订董事会战略委员会实施细则[1] - 细则经公司董事会审议通过后生效并实施[20] 战略委员会构成 - 成员由3名董事组成，至少含1名独立董事[5] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[5] - 设召集人1名，由公司董事长担任[6] 战略委员会运作 - 前期工作由指定工作小组准备并提供资料[12] - 不定期开会，会前3天通知成员[14] - 会议应由2/3以上成员出席方可举行[15] - 决议须经全体成员过半数通过[15] - 通过的议案及表决结果书面报公司董事会[16]