董事会构成 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事、1名董事长、1名职工代表董事[4] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总数不超董事总数1/2[4] 交易审议 - 交易（除担保、财务资助）涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等六种情况须董事会审议[8] - 财务资助交易需全体董事过半数及出席董事会会议三分之二以上董事审议通过[9] - 日常经营交易金额占最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元等四种情况提交董事会审议[10] - 与关联自然人成交金额30万元以上交易经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[10] - 为关联人提供担保需全体非关联董事过半数及出席会议非关联董事三分之二以上同意[10] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开2次，提前10日通知[14] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事等可提议召开临时会议[15] - 董事长10日内召集主持临时会议[16] - 临时会议提前2日通知，全体董事一致书面同意可豁免[16] - 董事会会议1/2以上董事出席方可举行[16] - 定期会议变更提前3日书面通知，不足3日顺延或全体与会董事书面认可[16] 会议委托与表决 - 1名董事一次会议接受委托不超2名董事[19] - 董事会决议记名投票，一董事一票[24] - 关联董事不参与相关提案表决，过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[26] - 董事会秘书统计表决票，现场宣布或规定时限结束后下一工作日结束前通知[26] - 董事会决议全体董事过半数通过，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[29] 其他 - 董事会会议记录保存不少于10年[29] - 董事会议案决议由总经理落实[34] - 董事会督促检查议案落实，违背决议行为人担责[39] - 未经董事会决议实施致损行为人担责[40] - 每次董事会报告以往决议执行情况，董事可质询[41] - 规则依国家法律、《公司章程》等执行，冲突以《公司章程》为准[36] - 规则“以上”含本数，“超过”不含本数[37] - 规则经股东会批准生效，由股东会授权董事会解释[38][39] - 规则发布于2025年8月[40]