证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-057 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工 商变更登记及修订和制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于新增及修订公司部分治 理制度的议案》，现将有关事项说明如下： 一、取消监事会的情况 2 | 20 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 21 | 董事会战略委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 22 | 内部审计制度 | 修订 | 否 | | 23 | 内幕信息及知情人管理制度 | 修订 | 否 | | 24 | 独立董事专门会议工作制度 | 修订 | 否 | | 25 | 董事、高级管理人员离职管理制度 ...