会议相关 - 公司第二届董事会第十三次会议于2025年8月21日召开，9位董事全部出席[2] - 审议通过提请召开公司2025年第二次临时股东大会议案[29][30] 报告审议 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要[3][5] - 审议通过2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告[7][8] - 审议通过2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告[9][10] 利润分配 - 2025年半年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.30元（含税），不送红股，不转增股本[12][13][14] 制度议案 - 审议通过取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[15][16][17] - 审议通过新增及修订公司部分治理制度议案[18][20][21] 人事调整 - 审议通过补选第二届董事会非独立董事及调整第二届董事会战略委员会委员议案，补选柳丹先生[22][24][25] 资金使用 - 审议通过使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换议案[26][28]