德生科技(002908) - 董事会秘书工作细则(2025年8月)
人员设置 - 公司设董事会秘书和证券事务代表[2] 任职要求 - 董事会秘书需大专以上学历,三年以上相关工作经验[4] 聘任流程 - 聘任前向交易所报送文件,会议前五个交易日报送,无异议可聘任[10][11] 解聘规定 - 解聘需充足理由,报告监管机构并公告,特定情形一个月内解聘[11] 履职安排 - 不能履职由代表代行,空缺超三月董事长代行[13] 责任与申诉 - 违法违规担责,不服处罚可申诉[15][17] 细则相关 - 细则依法律和章程执行、修订,由董事会审议批准、解释[19][20][21]