董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 最近三十六个月受证监会行政处罚等人士不得担任[4] 职责与任期 - 负责信息披露、投资者关系管理等多项职责[6][7] - 每届任期三年，可连聘连任[11] 解聘与聘任 - 出现特定情况，公司应一个月内解聘[11] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[12] 会议相关 - 筹备董事会会议，送达通知资料、列席记录[13] - 年度股东会二十日前、临时股东会十五日前通知股东[13] 制度规定 - “以上”含本数，“超过”不含本数[17] - 制度解释权归董事会，自审议通过生效[17]