董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名董事长、1名职工代表董事[4] 审议权限 - 6种交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议[8] - 股东会授权董事会审议除特定情况外的其他对外担保行为[9] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审议[9] 董事长任期 - 董事长任期3年，可连选连任[10] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议[12] - 特定人员可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集主持[13] - 召开定期和临时会议分别提前10日和5日通知[13] 会议决议 - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过，对外担保还需出席会议董事2/3以上通过，关联交易需无关联关系董事过半数通过[14] - 有关联关系董事不得对相关决议表决，无关联关系董事不足3人时事项提交股东会审议[15] 其他规定 - 董事会会议档案保存不少于10年[21] - 董事未出席且未委托代表视为放弃投票权[17] - 董事会决议表决方式为记名投票或举手表决[18] - 董事会可采用通讯方式表决并作决议[18] - 董事对定期报告有异议应发表意见说明原因[18] - 董事会应按授权行事，不得越权[19] - 董事会会议记录应含会议届次等内容[20] - 董事会决议部分事项由总经理组织实施并报告执行情况[20] - 规则未尽事宜按相关法律和《公司章程》执行[23] - 董事会有权修订规则并报股东会批准[24]