业绩分配 - 2025年半年度拟向全体股东每股派发现金红利0.37元（含税）[6] 业务额度 - 2025年半年度公司及下属子公司外汇衍生品交易业务总额度由不超3500.00万美元增至不超12500.00万美元[7] 会议情况 - 第四届董事会第十四次会议于2025年8月21日召开，应出席董事9名，实际出席9名[2] - 计划于2025年9月8日14:30在北京召开2025年第一次临时股东会[37] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》表决全票通过[3] - 《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决全票通过[5] - 《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》表决全票通过，需提交股东会审议[6] - 《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》表决全票通过，需提交股东会审议[7] - 《关于取消监事会、修改公司英文名称并修订<公司章程>的议案》表决全票通过，需提交股东会审议[7] - 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》表决全票通过，需提交股东会审议[8] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》表决全票通过，需提交股东会审议[9] - 修订《规范与关联方资金往来的管理制度》表决全票通过，需提交股东会审议[21][22] - 修订《总经理（总裁）工作细则》表决全票通过[23] - 修订《募集资金管理制度》表决全票通过，需提交股东会审议[24] - 修订《重大信息内部报告制度》表决全票通过[25] - 修订《内幕信息知情人登记管理制度》表决全票通过[26][27] - 修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》表决全票通过[28] - 修订《独立董事工作制度》表决全票通过，需提交股东会审议[29] - 修订《内部审计制度》表决全票通过[30] - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》表决全票通过[34]