财务数据 - 截至2025年6月30日公司母公司报表期末未分配利润16,864,833.16元[7] - 2025年半年度拟每10股派发现金红利0.15元（含税）[7] - 截至2025年6月30日公司总股本520,066,589股，拟派发现金红利7,800,998.84元（含税）[7] - 本次利润分配金额占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的7.49%[7] - 剩余未分配利润（母公司）99,063,834.32元结转以后年度[7] 公司治理 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权[10] - 《公司章程》经营范围拟增加药品零售、药品互联网信息服务等[11] 人员相关 - 董事长为公司法定代表人，辞任时视为同时辞去法定代表人，公司30日内确定新法定代表人[14] - 公司拟给外部董事固定津贴每年5万元人民币（含税），行使职权费用可据实报销[80] - 公司拟支付独立董事津贴每人每年8万元人民币（含税），行使职权费用可据实报销[83] - 公司第十三届董事会任期已满，拟提名徐峰、魏东海为第十四届董事会非独立董事候选人[86] - 公司拟提名刘冉为第十四届董事会外部董事候选人[86] - 公司拟提名张志红、孟庆春、王乾为第十四届董事会独立董事候选人[91] 股东权益与会议 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[19] - 股东自决议作出之日起六十日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的股东会、董事会决议（轻微瑕疵且无实质影响除外）[20] - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[21] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[22] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[26] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[26] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[29] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，可设副董事长[42] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开前10日书面通知全体董事[44] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[44] - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议[43] - 董事会履行中长期发展决策权，审议决定公司中长期发展规划、年度经营计划和投资方案[43] - 董事会履行重大财务事项管理权，制定担保等管理制度，制订公司利润分配方案和弥补亏损方案[43] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[48] - 审计委员会由独立董事中会计专业人士担任召集人[48] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需经成员过半数通过[49] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[52] - 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积[52] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[53] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在会后2个月内完成股利或股份派发[53] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[54] - 公司自作出合并决议起10日内通知债权人，30日内在指定报纸或公示系统公告[54][55] - 公司自作出分立决议起10日内通知债权人，30日内在指定报纸或公示系统公告[55] - 公司自作出减资决议起10日内通知债权人，30日内在指定报纸或公示系统公告[55] - 公司按章程规定弥补亏损后仍亏，可减资弥补，减资时不得向股东分配[55] - 法定和任意公积金累计额达公司注册资本50%前不得分配利润[56] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[56] - 修改章程或股东会作出决议须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[56] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[57] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在报纸或公示系统公告[57]