董事会权限 - 决定重大事项应征求或听取公司党委意见[3] - 制订公司发展战略和规划等多项方案[5] - 单次对外投资权限不超公司最近经审计净资产20%[8] - 日常融资、资产抵押权限不超净资产30%[8] - 对外担保权限不超净资产10%[8] - 收购、出售资产交易涉及资产总额不超公司最近一期经审计总资产的30%[8] - 收购、出售资产交易成交金额不超公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额不超5000万元[8] 董事长职责 - 每年至少主持召开1次战略研讨或评估会[10] - 确定年度董事会定期会议计划，必要时决定召开临时会议[10] - 组织制订公司年度审计计划、审核重要审计报告并提交董事会审议批准[11] - 可决定2000万元以内日常融资及资产抵押、1000万元以内投资等事项[12] 重大关联交易定义 - 总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5%的交易[14] 会议规则 - 定期会议每年不少于两次，提前10日书面通知；临时会议提前2日通知[16] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事等提议时，董事长应10日内召集临时董事会会议[16] - 会议应有过半数董事且过半数外部董事出席方可举行[18] - 董事每年出席会议次数不得少于会议总数的四分之三[21] 决议规则 - 普通决议需全体董事过半数同意，特别决议需全体董事三分之二以上同意[23] - 关联董事不参与表决，无关联关系董事不足3人时事项提交股东会审议[25] - 为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数及出席会议非关联董事三分之二以上同意[25] 其他 - 会议记录保存期限为10年[28] - 决议由董事会秘书等负责组织实施并向董事长汇报[29] - 董事会应督促检查决议实施情况，追究违背决议执行者责任[29] - 可单独召开董事会，董事长作决议实施专题报告，董事可质询[29] - 董事会秘书向董事长等汇报决议执行情况并传达意见[29] - 会议结束后两个工作日内将决议报送上海证券交易所备案[29] - 涉及须股东会表决等重大事项应及时发布公告[29] - 日常事务由董事会秘书或办公室承担[31] - 议事规则是《公司章程》附件，抵触时按相关规定执行[31] - 议事规则由董事会制订、解释和修改[32] - 议事规则经股东会审议批准生效，之前版本废止[32]