董事会会议 - 2025年8月20日召开第三届董事会第八次会议，通过修订《董事会秘书工作细则》[3] 董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[6] 任职要求 - 应具财务、管理、法律专业知识及经验，有良好品质和职业道德[8] 职责与任免 - 负责股东会和董事会会议筹备等事务[11] - 由董事会提名、审查并聘任或解聘，相关情况需公告报备[15][16] 制度生效 - 本制度自审议通过之日起生效，由董事会负责解释[21][22]