制度审议 - 制度修改于2025年8月20日经第四届董事会第二十五次会议审议通过[3] 董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，负责信息披露等工作[5] 任期与聘任解聘 - 秘书任期三年，自聘任至本届董事会任期届满[13] - 解聘有充分理由，特定情形1个月内解聘[14] - 原任离职3个月内聘任新秘书[14] 职责代行 - 秘书空缺时董事会指定人员代行，此前由董事长代行[14] 细则生效与解释 - 细则自审议通过生效实施，修改自通过之日生效[16] - 细则由董事会负责解释[16]