审计委员会细则修订 - 2025年8月20日第三届董事会第八次会议通过修订《董事会审计委员会工作细则》，表决6同意0反对0弃权[3] 审计委员会构成 - 由3名非高管董事组成，含2名独立董事，至少1名会计专业独立董事[9] 审计委员会选举 - 委员由董事长、1/2以上独立董事或1/3以上全体董事提名，董事会选举产生[9] 审计委员会会议 - 每季度至少开1次会，2名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，2/3以上成员出席方可举行[11] - 决议需成员过半数通过，一人一票[12] - 定期会议在董事会审议定期报告前召开，临时会议按需或委员提议召开，提前3天通知委员[16] 细则施行与修订 - 细则自通过日起施行，由董事会解释[19][20] - 如与法律、修订后《公司章程》抵触，按规定执行修订并报董事会审议[19]