会议审议 - 2025年8月20日第三届董事会第八次会议审议通过修订《股东会议事规则》，尚需提交股东会审议[3] 需股东会审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元[10] - 交易标的最近一个会计年度营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元[10] - 交易标的最近一个会计年度净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元[10] - 公司发生金额在500万元以上的对外捐赠[11] - 本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保[12] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保[12] - 公司提供财务资助被资助对象资产负债率超70%等情况[13] - 公司与关联人成交金额（除担保）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易[16] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度终结后6个月内召开[16] - 董事少于4人等情形2个月内召开临时股东会[16] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[23] - 单独或合计持股10%以上股东请求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[25] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[30] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因和延期日期[33] 股东会表决 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[45] - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[47] 董事提名与选举 - 非独立董事和独立董事候选人由董事会等提名[50] - 股东会选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同表决权[50] 其他规定 - 关联股东审议关联交易时应回避，其有表决权股份数不计入有效表决总数[51] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[52][53] - 股东会通过派现等提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[55] - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[57][58] - 股东有权自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规的股东会决议[60] - 议事规则修订由董事会提出草案，提请股东会审议通过[62] - 议事规则自公司股东会审议通过之日起生效[64]