会议信息 - 董事会会议于2025年8月19日在公司会议室召开[2] - 发出会议通知时间为2025年8月8日，方式为书面[4] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决同意9票，尚需股东会审议[5] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》下设28个子议案[6] - 部分子议案尚需提交公司股东会审议[10] 报告审议 - 2025年半年度报告等相关议案通过审计委员会审议，无需股东会审议[11] 公告披露 - 多项规则和公告于2025年8月21日在北交所披露[5][6] 股东会提议 - 董事会提议2025年9月9日召开第一次临时股东会[13]