重大事项审议 - 购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需审议[6] - 关联交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[6] - 连续十二个月累计对外提供财务资助超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[6] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%，财务资助需股东会审议[6] - 单笔财务资助超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[6] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额超上市公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[11] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度终结后6个月内举行[15] - 出现应召开临时股东会情形，公司需在2个月内召开[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面请求召开临时股东会[16] - 董事会收到提议后，需在10日内反馈[20][21] - 董事会同意召开，应在作出决议后5日内发通知[20][21] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[25] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[25] - 年度股东会召集人在会议召开20日前书面通知股东，临时股东会在15日前通知[25] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[27] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[28] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东在特定情况下可自行召集和主持股东会[22] - 股东可亲自或委托代理人出席股东会，授权委托书应载明相关内容[32][33] - 出席会议人员提交凭证有特定情形时，出席资格无效[34] - 代理投票授权委托书由他人签署的，授权书需公证并备置[36] - 股东或股东代表发言原则上不超五分钟，针对同一议案发言不超两次[38] - 股东会会议记录保存期限不少于十年[41] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[43] - 董事会工作报告等事项由普通决议通过[44] - 公司增减注册资本等事项由特别决议通过[45] - 股东会审议关联交易，关联股东表决时回避，决议需非关联股东所持表决权过半数或三分之二以上通过[47] 其他 - 公司应在股东会通知中明确网络或其他方式的表决时间及程序[48] - 持有或合计持有公司有表决权股份总数1%以上的股东可提董事候选人[51] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上时选举两名及以上董事，应实行累积投票制[52] - 每位股东拥有的投票权等于其持有的有效表决权股份数乘以应选出的董事人数的乘积[53] - 当选董事的最低得票数须超过出席股东会股东所持有效表决权股份（未累积）过半数[54] - 股东会决议公告应包括出席会议股东（代理人）人数、所持（代理）股份及占公司有表决权总股份的比例等内容[61] - 提案未获通过或变更前次股东会决议，应在股东会决议公告中特别说明[62] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[61] - 现场股东会应作会议记录，出席或列席会议的董事等应在记录上签名[62] - 会议记录应记载会议时间、地点、议程、出席人员等内容[65] - 股东会采用网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[49] - 股东会决议内容违反法律法规无效，召集程序等违规股东可60日内请求撤销[66] - 会议文字资料由董事会秘书保管，保存期限不少于十年[68] - 股东会决定披露前参会人员不得泄密，违规担责[68] - 国家法规或公司章程修改等三种情形公司应及时召开股东会修改规则[70] - 规则修改属应披露信息按规定披露[71] - 规则未尽事宜按法规和公司章程执行[73] - 规则中“内”“以上”含本数，“过”等不含本数[73] - 规则自股东会审议通过生效[74] - 规则构成公司章程附件，由董事会负责解释[74] - 实丰文化此规则日期为2025年8月21日[75]