证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-064 西安诺瓦星云科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 本议案已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议通知于 2025 年 8 月 11 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 2025 年 8 月 21 日以现场的方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持，应出席的董事 7 人， 实际出席的董事 7 人。公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于< ...